检查实施部门应建立完整的现场监督档案，包括但不限于（）。

对非现场监督发现问题的现场核查，职能部门（）实施。

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会计档案调阅应在指定地点进行，现场调阅纸质会计档案的，会计档案管理人员必须全程协同和监督。

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以磁性介质保管的电子会计档案，技术部门应保证会计档案的正确性及完整性，并能满足（）及（）要求。

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纳入年度现场检查计划的现场检查项目应当严格按照检查相关规章制度规定的程序，实施（），由内控合规部门或者相关职能部门牵头实施。

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现场管理人员应该监督检查网点重要物品、凭证资料在交接登记簿中（）打印与保管等环节的及时性、连续性、完整性。

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会计档案保管部门应建立“会计档案调阅记录簿”，对（）等进行记录，并由查阅人签字确认。

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各级行特殊资产经营部门每年至少要对辖内全部机构开展（）非现场监督检查。

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信贷管理尽职监督现场检查组进驻现场后，应（）。

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分行开展贷记卡各类外包业务前，必须报总行审批，同时要严格审核外包商资质、信用状况等，并和外包商签订《安全保密协议》，协议条款内容须经（）以上法规部门审定，防止外包商接触协议以外的贷记卡信息；加强对外包商检查监督，对于不履行保密义务的外包商应坚决取消合作，并诉诸法律。

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