对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。

对有案件责任或案防措施落实不到位的机构及高级管理人员给予（），强化监管激励和约束。

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银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。

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对于案防评估工作监管评价，银行业金融机构应当在接到监管评价结果（）向监管部门反馈意见，逾期未反馈的视同接受评价结果。

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填报《银行业金融机构案防情况统计表》时，对于柜员轮岗年限，不同岗位轮岗要求不一致，按总部规定的（）轮岗期限填报。

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银行业金融机构案防工作实施监管评价主体是（）。

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银行业金融机构案防工作评估监管评价等级分为（）

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银行业金融机构案防评估工作中，监管评价的主体是（）。

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各级负责人、特别是主要负责人，要在案防工作上投入必要的精力，认真分析形势，研究措施，主动作为，确保案防（）到位。

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监管机构将一线员工参加案防合规培训率作为案防评估工作的定量指标之一，其中，一线员工指的是（）。

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