单选题
A一
B二
C三
D四
正确答案
答案解析
略
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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华夏银行反洗钱监测分析系统（）进行监控名单回溯匹配并形成监控名单风险提示清单。
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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
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填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
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中国人民银行总行收到（）核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
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发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
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中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
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