金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）

单选题查看答案

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

多选题查看答案

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

判断题查看答案

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

单选题查看答案

对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。

多选题查看答案

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

判断题查看答案

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。

多选题查看答案

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

判断题查看答案

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

单选题查看答案