A全面性原则
B审慎性原则
C有效性原则
D相对独立性原则
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?
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从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。
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()建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实。
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发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的,可依法采取的措施有()。
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公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()
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中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
判断题查看答案
()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实。
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各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
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建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()
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