多选题

建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?

A全面性原则

B审慎性原则

C有效性原则

D相对独立性原则

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?

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  • 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完善相关风险管理机制。

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  • ()建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实。

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  • 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的,可依法采取的措施有()。

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  • ()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实。

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  • 各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。

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  • 建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()

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