简答题

简述银行业金融机构案件的确认标准。

正确答案

公安、司法机关立案侦查的；银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的；银监会或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的；银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的。

答案解析

略

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下列哪些属于案件确认的标准（）
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（）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
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以下行为属于银行业金融机构案件的是（）
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部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。
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