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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?

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答案解析

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

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  • 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构作出行政处罚?

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,谁可对该金融机构做出行政处罚?

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  • 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()。

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  • 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?

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