（）在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？

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《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）

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中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

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关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。

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如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。

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金融机构有权（）任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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