多选题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A客户身份识别制度

B客户身份资料保存制度

C客户交易记录保存制度

D大额交易和可疑交易报告制度

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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