单选题
A指标分析法
B书面文档检查法
C观察法
D询问法
正确答案
答案解析
略
相似试题
调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）。
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调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）和（）。
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____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
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反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（）
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以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
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各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行（）监测。
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照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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