判断题

反洗钱内控制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,

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  • 各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。

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  • 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

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  • 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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  • 金融机构主要反洗钱内控制度修订,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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  • 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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  • 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

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  • 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?

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