对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。

对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。

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按前期下发的存量账户身份核实实施方案，对以其他证件或15位身份证开立的客户信息，在客户提供有效证件并核查结果真实有效后，进行如下操作（）

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对于在交通银行新建业务关系的新非居民客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的（）。

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对于在交通银行新建业务关系的新非居民客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的“入境事由”即可。

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各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。

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严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。

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D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合业务系统建立客户信息的客户，要求（）

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一对公客户开立了一年期主子账户形式定期存款产品，现因需要该客户要提前支取结清，因此，需首先关闭所有子账户。核心银行系统下子账户关闭应使用交易码应是：（）

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经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，（）内暂停其账户非柜面业务。

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