单选题
A中国人民银行反洗钱局
B银监局
C法院
D公安机关
正确答案
答案解析
略
相似试题
非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的（）。
单选题查看答案
中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
多选题查看答案
各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时，应及时通过（）就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
单选题查看答案
中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。
单选题查看答案
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
多选题查看答案
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。
单选题查看答案
银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息（）
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与（）的往来函件，电话记录，走访记录，谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导批示。
单选题查看答案