A银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B银行应审核对公客户给经办人的授权书
C经办人出示身份证的,网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符,相符即可判断身份证真实
D银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务,银行应审核:()
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对公人民币存款账户业务关系终止,客户身份识别有哪些要点?()
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对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()
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对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有哪些方面?()
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对公人民币存款账户业务关系终止,以下说法正确的是()
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人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要点有()
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人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别有哪些要点?()
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客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。
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银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发现交易可疑,以下说法正确的是()
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