多选题
A城市合作银行
B城乡信用社
C政策性银行
D地方性商业银行
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答案解析
略
相似试题
《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。
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银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
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金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
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金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
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（）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
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个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。
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企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔（）万美元以上的，属大额外汇资金交易。
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
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