单选题
A1人
B2人
C3人
D5人
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
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进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
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被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，或经主流媒体披露涉嫌犯罪的人员，各级公司应当按照属地原则，在知道或应当知道名单信息之日起的（）个工作日内通知省公司风险管理部门。
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
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人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
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中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。
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人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
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