单选题

客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。

A交易频率

B交易对手

C交易背景

D交易变化

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。

    单选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

    单选题查看答案

  • 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?

    简答题查看答案

  • 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。

    单选题查看答案

  • 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。

    判断题查看答案

  • 客户洗钱风险等级分类的原则包括()

    多选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级划分应遵循()原则

    多选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级分类的原则()

    多选题查看答案

  • 客户洗钱风险等级分类的原则不包括()。

    单选题查看答案