单选题
A使用虚假经济合同
B使用虚假证明文件
C以房产抵押
D编造虚假项目
正确答案
答案解析
略
相似试题
《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。
多选题查看答案
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
多选题查看答案
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
单选题查看答案
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。
多选题查看答案
属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
单选题查看答案
属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
单选题查看答案
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
单选题查看答案
下列行为不属于可疑交易的有（）
单选题查看答案
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
多选题查看答案