多选题
A案件发生经过
B案件性质明确
C涉案金额确定
D初步判定风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）
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银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）
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根据银行业金融机构案件处置相关制度，银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告（）
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农村合作金融机构如发生涉案金额为100万元的案件，应由哪级部门成立专案组直接查处（）
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农村合作金融机构如发生涉案金额为30万元的案件，应由哪级部门成立专案组直接查处（）
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银行业金融机构应何时在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息（）
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依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号），发生涉案金额在（）以上的案件，由省联社成立专案组直接查处。
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拟任农村商业银行、村镇银行合规部门负责人，应具备（）以上学历，并从事金融工作（）年以上。
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银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括（）
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