金融机构应当按照（）的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。

金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。 （1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险

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金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

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办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下（）证件和法律文书

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（）查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院协助查询存款通知书。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续。

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经办客户经理须调查仓储监管机构能否按照具体授信业务的需要和监管合作协议的约定，履行或协助履行（）工作。

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担保机构应建立风险补偿机制，按照有关规定提取（），用于补偿担保机构在运用风险控制机制后还无法有效规避的风险。

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人民法院查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院协助查询存款通知书。（）

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根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

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