A1个
B2个
C3个
D4个
截止2005年底,中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个?
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截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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2005年3月,中国人民银行总行对()违反反洗钱规定情况进行了通报。
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2005年11月,中国农业银行江门分行新昌支行因违反反洗钱规定,被处以罚款()。
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中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
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(),国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
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若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误,相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范,采用()方式进行纠正。
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中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在()
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在中央部委中,()是中国反洗钱工作的牵头组织部门。
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