多选题
A个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。
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ATM业务应重点关注的风险因素有（）。
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网上银行、电话银行、手机银行业务检查应重点关注的风险因素有（）。
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合层面的行业风险应关注的因素不包括（）
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印章管理应重点关注的风险因素有（）。
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柜员行为管理应重点关注的风险因素有（）。
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与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
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风险经理检查电子银行转账业务时，应关注（），看是否有复核人员复核。
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与单笔贷款业务不同，商业银行评估信贷组合风险应更多地关注系统性风险的来源与变动情况。
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