判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
判断题查看答案
调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。
单选题查看答案
金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。
判断题查看答案
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
判断题查看答案
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
判断题查看答案
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
判断题查看答案
各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
判断题查看答案
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
判断题查看答案
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
单选题查看答案