简答题

洗钱的融合阶段又称什么阶段?

正确答案

归并阶段或整合阶段,又称甩干阶段。

答案解析

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  • 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。( )

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  • 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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  • 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

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  • 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。

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  • 离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。

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  • 处置阶段也叫放置阶段,是洗钱的中间环节。

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  • 反洗钱检查程序分为四个阶段,即()、检查阶段、总结阶段和整改阶段。

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