多选题
A实地调查
B网络查询
C远程核实
D资料调阅
E系统数据匹配
正确答案
答案解析
略
相似试题
对公结算账户业务尽职调查范围包括：（）。
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对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（）。
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关于配合做好CRS存量对公客户涉税信息尽职调查工作，网点营运人员通过“客户服务-账户-信息维护-账户基本信息-基本信息维护”路径，将存量对公客户提交的（）扫描上传。
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关于单位银行结算账户尽职调查，以下说法正确的是：（）。
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对公客户账户集中处理业务包括单位银行结算账户的（）适用于单位银行结算账户。
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开立对公客户外汇账户，须提交给支行国际结算人员审核的资料包括（）
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代付业务的对方账户可以使用交通银行结算账户或开立在其他金融机构的结算账户，包括（）个人结算账户和对公结算账户以及其他金融机构开立的结算账户等。
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“善融贷”业务的申请人需满足的条件包括在建设银行开立对公结算账户（）（含）以上。
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“善融贷”业务的申请人需满足的条件包括前12个月对公结算账户借贷方累计结算笔数在（）笔（含）以上。
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