多选题
A银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
B银行业从业人员应了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
C银行业从业人员应根据风险控制要求了解客户的财务和业务状况
D银行业从业人员应根据风险控制要求了解客户的家庭感情状况
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于银行从业人员的作法，不切当的是（）。
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下列关于银行业从业人员的规定，正确的是（）。
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下列关于银行从业人员针对利益冲突的处理，正确的是（）。
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下列关于银行业从业人员与所在机构关系处理正确的是（）。
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下列属于银行业从业人员从业基本准则的是（）。
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下列属于银行从业人员礼物收送应遵守的原则是（）。
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第（）类案件。
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企业客户可对网上银行操作人员权限进行分级管理、相互制约，每个企业最多可配置（）个级别的操作人员权限。
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