多选题
A无风险
B低风险
C中风险
D高风险
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答案解析
略
相似试题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
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同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）
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