多选题
A未按照规定履行客户身份识别义务的；
B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
C未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告的；
D与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的；
E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。
正确答案
答案解析
略
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