单选题
A大额交易和可疑交易
B大额交易和频繁交易
C授控交易和频繁交易
D授控交易和可疑交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
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已拥有任职资格的拟任、现任董事（理事）和高级管理人员，出现监管机构发出任职资格核准文件（）后，未实际到任履行相应职责，且未向监管机构提供正当理由的情形，该人员任职资格失效，金融机构应当及时将相关情况报告监管机构。
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银行业金融机构应当对模范遵守《银行业金融机构从业人员职业操守》指引的从业人员给予（），对违反指引的从业人员进行相应的（）。
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金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
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《金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当遵守有关法律法规和单位有关进行证券投资和其他投资的规定，不得利用（）买卖资本*市场产品。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
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根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位
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