机构客户全名单信息的主要来源包括教育局、卫生局、民政局等政府主管部门，以及（）

各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）： （1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。 （2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。 （3）客户的财富或资金的来源、资金用途。 （4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。

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对餐饮行业实施限额管理和全名单制管理，提高客户准入要求。

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信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。

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总行公司业务部组织上报的优质客户名单包括（）。

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金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。

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总A客户名单选取标准包括（）

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目前支持个人信贷业务处理的信息系统包括：中国工商银行全功能银行系统（NOVA）、个人客户关系管理系统（PCRM）、个人客户营销管理系统（PBMS）、个人信贷管理系统（PCM2003）、特别关注客户信息系统（CIIS）。（）

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机构类客户主要包括以下几种客户类型（）

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须搜集的客户信息主要包括：（）

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