什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户?
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异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查()。
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存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算帐户()。
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),哪种情况下,应将相关账户作为重点监测对象( )
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临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户,在下列()情况下,存款人可以申请开立临时存款帐户。
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某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑()
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哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?
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某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()
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“开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些事项?
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