A由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任
C由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务,导致匿名、假名账户开立的,要按反洗钱法予以处罚,造成客户资金损失的,要依法承担责任。
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《中华人民共和国节约能源法》规定,公共机构应当按照规定进行能源审计,并根据能源审计结果采取()措施。
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根据《中华人民共和国护照法》的规定,普通护照的有效期为:护照持有人未满十六周岁的五年,十六周岁以上的十年。
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根据《突发事件应对法》的规定,发布三级、四级警报,宣布进入预警期后,县级以上人民政府不该采取的措施是()
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简述金融机构反洗钱工作的原则?
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按照《中华人民共和国公务员法》的规定,机关需要根据公务员工作职责的要求和提高公务员素质的要求,对公务员进行分级分类培训。其中对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后()内进行任职培训。
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开展私人银行业务过程中,在私人银行业务办理之后,即资金实际进入到银行账户体系之后,才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。
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中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。
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开展私人银行业务过程中,为规避洗钱犯罪的法律风险,农村中小金融机构可采取以下()形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
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