办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

受理网点为个人卡持卡人办理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应要求取款人提供有效身份证件。

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个人客户办理开卡业务时需填写金穗借记卡申请表并提供本人有效身份证件。本人有效身份证件不包括（）。

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如客户委托他人办理退汇解付，则需同时提交代理人和汇款人本人的身份证件及原汇款业务客户回单。

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客户办理西联汇款收汇业务时，必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和（）。

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遇害客户办理定期提前支取、转账汇款等业务时，应主动提醒客户会受到（）、或需收取费用及（）

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办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。

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为有效防范资金风险，通过手机支付业务办理金牛卡资金转出交易的账户必须是（）账户，初次办理此业务时客户须持本人有效身份证件，在金牛卡成员单位营业网点，签订“内蒙古农村信用社手机支付业务协议书”。

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个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时，在相关凭证上签章即为确认将（），柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。

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办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。

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