A经营借记卡收单业务
B经营网络支付业务
C经营手机支付业务
D经营预付卡、信用卡收单业务
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责()
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《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构,是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。
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对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以()明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
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对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,华夏银行在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。
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国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括()。
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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
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银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?
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金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应及时向()报告,并釆取妥善措施予以应对。
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