多选题
A审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C登门拜访客户、实地查看
D电话核实
正确答案
答案解析
略
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若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
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对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。
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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（）审核个人客户的贷款目的和性质。
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为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
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为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
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为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？
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为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（）
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