判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
代办证券账户的（）或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。
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证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
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小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）
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证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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单位银行卡账户销户时，单位卡账户余额只能转入（），不得提取现金。
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银行对公结算账户销户时，应收回（）及客户购买而尚未使用的重要空白凭证。
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交易密码挂失时，证券公司应当（）
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人民银行××中心支行于2008年10月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查，检查发现该营业部漏报以下可疑交易： 某建设集团公司于2008年5月15日在该营业部开立证券资金账户，5月16日至5月19日在该营业部通过上海证券交易所大宗交易平台买卖证券共计101786万元，5月21日销户。 回答问题： 1.此次检查主要内容是什么？ 2.检查发现了什么问题？ 3.检查定性的依据是什么？ 4.检查此类问题的方法是什么？ 5.有什么处理措施及依据？
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对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，逾期未前来办理销户的视同自愿销户，未划转款项列入（）专户管理。
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