自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。

自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

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居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

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非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。

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客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。

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（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。

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非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

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证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。

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保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易情形。

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