A未能及时发放的由会计主管代为保管
B未能及时发放的由经办柜员代为保管
C未能及时发放的由客户经理代为保管
D禁止代客户保管
严格落实内控管理,确保()等及时发放到客户手中,禁止代客户保管。
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加强印鉴卡片的管理,严格落实管用分离制度,对于三人营业的网点,由()掌管印鉴卡片,确保管用分离。
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营业机构实行柜员制的,应严格按要求配备柜员,柜员(含会计主管)总数不得少于()人,并应符合内控制度及岗位监督制约的要求,确保业务正常开展。
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应严格落实房地产开发企业贷款的担保,确保担保真实、()、有效。
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商业银行应严格落实房地产开发企业贷款的担保,确保担保()。
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严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。
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信用社应加强对已核销呆账贷款的管理,确保做到:()
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对已核销的不良资产管理遵循“帐销案存、()、严格保密、规范核算”的工作原则。
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银行业金融机构要严格落实信息科技外包风险监管要求,着力加强自助设备外包服务的过程监督和信息安全管控,强化ATM设备维护人员管理,加强监督核查,对于达不到安全管理要求的外包服务机构,要建立()。
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