简答题

反洗钱客户风险等级评定是指什么?

正确答案

反洗钱客户风险等级评定是指金融机构根据客户身份、风险等级分类标准,对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

答案解析

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  • 同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

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  • 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客户、对私客户。

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  • 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?

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  • 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

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  • 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素。

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  • 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()

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  • 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()

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  • 如客户为外国政要类高风险客户的,还应由分行反洗钱工作()批准后,方可开立账户并进行初次评定。

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  • 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()于来自于其他国家(地区)的客户。

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