各层级实际查库频率高于法人总部规定频率，按（）的本层级应查库频率的次数统计实际完成次数。

案发层级机构人员不得参与具体案件问责工作，但案发层级机构为法人机构总部的除外。

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银监会监管的银行业金融机构法人总部信息，需向（）报送。

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按照《商业银行操作风险管理指引》有关规定，商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立（），以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。

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发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。

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金融平台对机构发起各类业务的交易金额和频率不应进行限制。

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应查现金库次数是指报告期内根据一定频率、层次，应当检查（）的总次数。

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问责工作末按照本办法规定开展的，银行业金融机构应当追究负责具体案件问责工作层级机构主要负责人责任.

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（）是指客户已购买了产品，但是产品尚未起息，资金尚未归集至各法人机构理财专户前。

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加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。

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