自然人发起的单笔超过（）万（含）以上的现金收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。

自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）万（含）以上的转账收付业务，需要核对相关个人出示的居民身份证，应进行联网核查。

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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。

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自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

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大额转账业务报送范围为法人、其他组织和个体工商户之间（）以上的单笔转账支付。

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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

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城商行密码汇款的单笔上限金额为（）

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对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

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受理网点在办理单位银行结算账户向个人卡账户支付款项时，对单笔金额超过（）(含)的，应要求付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由。

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自动柜员机钞箱现金清点的间隔时间含延期最长不得超过（）自然日（含）。

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