网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。

《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

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个人进行金融票据诈骗，数额在（）万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予刑事案件立案追诉：

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银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

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银行汇票退票业务并非一定要由银行汇票的出票社（行）发起。

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银行汇票解付遇到银行汇票有多余金额的做法正确的是（）。

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对银行汇票风险管理说法错误的是（）。

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银行汇票退回业务的主要风险点包括（）。

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银行承兑汇票查询书查询内容必须包括（）。

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商业承兑汇票由银行承兑。

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