对于由“影子银行类客户”或其实际控制人为交通银行零贷业务提供担保的，还应在加强贸易（交易）背景调查的基础上进一步审视相关担保的真实性、有效性。

对于事件式营销，以下参数由分行进行设置（）

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对于符合下列条件（）的个人贷款，应由资产保全部门实施清收。

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根据实际情况，交通银行在办理个人助学贷款时，应严格控制以哪种方式发放贷款（）。

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对于各行发生单笔金额折合人民币（）元的现金错款或频繁发生现金错款的，总行将根据实际情况开展现场核查、后续跟踪和深入追查。

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对于确认因出纳机具（不含自助设备）故障等技术原因造成的现金错款，由（）机构填写“现金错款报告表”。

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对于单笔金额折合在人民币（）元的非技术性现金错款，由发生错款的网点分管行长审批。

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若客户超过（）年未进行风险承受能力测评，则须在网点或其网上银行重新进行风险承受能力测评。

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对于超过（）月、确认目前无人认领、无法追回的现金错款挂账，各行应履行审批程序后，由挂账营业机构进行收益或报损处理。

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对于已查明原因的现金错款，应及时进行追偿，追偿时由（）在“现金错款报告表”（留存联）上签注追偿方式后进行销账处理。退还现金时应由客户在“客户签收记录簿”上签收。

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