银行业法律法规与综合能力
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多选题
洗钱的方式有()。
A
借用金融机构
B
保密天堂
C
空壳公司
D
现金密集行业
E
走私
正确答案
答案解析
此外还有:伪造商业票据,利用犯罪所得直接购置不动产和动产.通过证券和保险业洗钱。
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