发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
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发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
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客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
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股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
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商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）、（）、（）、为存款人保密的原则。
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