单选题
AT+2
BT+5
CT+3
DT+1
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括（）。
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
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