判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
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农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。
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各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
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招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。
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国内信用证授信业务要纳入光大银行客户统一授信范围之内，客户的信用调查由（）负责，授信额度的审批由（）负责。
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（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
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与境内合作银行开展合作办理远期结售汇业务时，以合作对象的信用为基础的业务，应纳入授信管理，占用农业银行对其授信额度。代合作银行客户办理远期结售汇业务，应按照合约金额的（）占用合作银行总行在农业银行的授信额度，由客户管理行的机构业务部门负责额度的切分和调整。如果授信额度不足的，合作银行应以现金方式向农业银行提供履约保证。
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