A三年
B五年
C十年
D十五年
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
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金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。
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根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
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金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。
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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。
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金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
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