多选题
A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
C在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
正确答案
答案解析
略
相似试题
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
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