中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。
单选题查看答案
其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的规定对从业机构提出建立健全反洗钱内控制度的要求，配合中国互联网金融协会推动从业机构之间的业务交流和（）。
单选题查看答案
中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的（）。
多选题查看答案
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。
填空题查看答案
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
判断题查看答案
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（ ）识别的数量。
单选题查看答案
下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）
多选题查看答案
《中华人民共和国银行业监督管理法》规定的银行业金融机构的审慎经营规则，包括哪些内容？
简答题查看答案
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
单选题查看答案